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pos机刷卡怎样规避风险控制?

时间:2022-04-18 18:35:43 作者:慕容千秋 点击:113次

由于断卡行动,加强反洗钱,目前银行严查流水。

POS机用户请注意:

第一: 避免流水急进急出,整进整出

第二: 流水要过夜,存留时间长

第三: 进账,出账尽量分开

拉卡拉

储蓄卡风控提醒:

第一:不要短时间频繁进账再转出

第二:不要经常收到账就马上转出

第三:不要连续相同相近金额进出账

第四:不要不明的境外资金入账

第五:不要同银行信用卡刷到同银行的储蓄卡

第六:不要入账非法资金(虚拟货币、资金盘、诈骗、赌博等),必封卡!!!

第七:不要出售、转借他人使用

建议储蓄卡一定要合理规范使用:

(1)资金至少间隔半小时以上再转出,能隔夜最好。

(2)卡里尽量留部分金额,不要总是空卡。

(3)储蓄卡也做一些消费,比如绑定支付宝、微信购物。

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